公告日期：2025-05-09

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-023
厦门厦工机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 917,878,754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.7378

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 915,145,860 99.7022 2,693,094 0.2934 39,800 0.0044

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 915,057,660 99.6926 2,781,294 0.3030 39,800 0.0044

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 916,004,060 99.7957 1,585,593 0.1727 289,101 0.0316

4、 议案名称：《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 916,163,161 99.8130 1,673,893 0.1823 41,700 0.0047

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 914,325,960 99.6129 3,508,594 0.3822 44,200 0.0049

6、 议案名称：《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,275,787 98.7074 1,845,394 1.2625 43,800 0.0301

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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