公告日期：2026-04-18

厦门厦工机械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《公司审计委员会实施细则》）等相关规定，本着勤勉尽责的原则，在2025年度切实履行职责，认真、规范地完成各项工作。现将有关履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司2025年度审计委员会成员组成情况如下：

履职时间 审计委员会成员名单

2025年1月1日-2025年3月18日 王志强（主任委员）、朱小勤、林菁

2025年3月18日-2025年12月31日 王志强（主任委员）、朱小勤、简淑军

原审计委员会成员林菁女士因工作调整于2025年2月24日辞去公司董事及审计委员会成员职务，公司于2025年3月18日召开第十届董事会第三十次会议补选董事简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会成员。

公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第一次会议审议《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事王志强先生、独立董事朱小勤女士、董事简淑军女士为公司第十一届董事会审计委员会成员；同日召开第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议，选举王志强先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。
公司审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，独立董事成员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会合计召开会议8次。所有成员均按时出席历次审计委员会会

议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计

委员会审议意见。

2025 年度，审计委员会会议召开情况具体如下：

序号 会议名称 会议时间 会议内容概述

1.听取《公司2024 年度经营情况》；

第十届董事会审 2.听取《公司2024 年度财务情况》；

1 计委员会2025年 2025 年1 月 3.年审会计师报告总体审计策略、具体审计计划等；独立董
第一次会议 20 日 事、审计委员会委员与年审会计师沟通2024 年年度报告审计
相关事宜；

4.听取《公司审计部2024 年工作总结及2025 年工作计划》。

1.审阅《公司2024 年度内部控制审计报告（初稿）》；

2.审阅《公司2024 年度审计报告（初稿）》；

3.审阅与年审会计师就公司审计报告中关键审计事项等重要
事项进行沟通；

4.审议《公司2024 年度内部控制评价报告》；

第十届董事会审 2025 年4 月 5.审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履
2 计委员会2025年 11 日 行监督职责情况报告》；

第二次会议 6.审议《公司对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告》；
7.审议《关于支付审计机构2024 年度审计费用的议案》；

8.审议《关于续聘2025 年度审计机构的建议》；

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