公告日期：2026-04-18

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2025年年度股东会会议资料

二○二六年五月

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议须知 ...... 4

议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 5

议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案 ...... 12
议案 3：厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 13

议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 19
议案 5：厦门厦工机械股份有限公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案 ...... 22
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（王志强） ...... 26
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（朱小勤） ...... 33
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘昕晖） ...... 40
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（王金星） ...... 47

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 11 日

至 2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）报告本次会议的议案：

1.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2.审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

3.审议《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

4.审议《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

5.审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（三）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》；

（四）股东提问和发言；

（五）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（六）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（七）监票人宣布现场投票表决结果；

（八）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（九）宣读股东会决议；

（十）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次会议的会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《厦门厦工机械股份有限公司章程》及《厦门厦工机械股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。

违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。

五、本次大会由一名股东代表参加计票、一名股东代表和一名见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建旭丰（自贸区厦门片区）律师事务所律师现场见证。
七、会议中若发生意……
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