公告日期：2026-04-18

独立董事 2025 年度述职报告

本人刘昕晖作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，认真参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘昕晖，自2025年3月18日起任公司独立董事，现任公司董事会战略及投资委员会成员。本人现任吉林大学机械与航空航天工程学院教授、博士生导师，兼任中国工程机械学会常务理事、特大型工程运输车辆分会副理事长、铲土运输机械分会常务理事，中国力学学会流体控制工程专业委员会副主任委员等学术兼职。

（二）独立性说明

经对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行自查，本人符合法律法规及监管规则中关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况，亦不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025年度，本人如期出席公司股东会、董事会、战略及投资委员会、独立董
事专门会议等各项会议，不存在委托出席、缺席情况，具体情况如下：

2025 年度 本年应参加 亲自出 委托出 缺席
会议名称

召开次数 的会议次数 席次数 席次数 次数

股东会 4 4 4 0 0

董事会会议 11 9 9 0 0

战略及投资委员会 2 1 1 0 0

独立董事专门会议 4 4 4 0 0

公司召开董事会会议、董事会战略及投资委员会、独立董事专门会议时，本人均要求公司事先提供会议资料，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并结合本人所具备的工程机械专业知识与经验提出建议，对公司的定期报告、关联交易、利润分配、内部控制、聘任会计师事务所、董事会换届、聘任高级管理人员、对高级管理人员的考核等事项进行了审查和监督，有效推进董事会的科学决策。
本人对董事会、董事会战略及投资委员会、独立董事专门会议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人认为公司董事会、董事会战略及投资委员会、独立董事专门会议的决策程序合法有效，未出现损害公司及中小股东利益的情形。
（二）行使独立董事职权情况

2025年度，自本人担任公司独立董事后，参加了公司组织的第2次和第3次年报审计工作独董沟通会，会同其他独立董事认真审核公司年度财务报告及附注，与承办公司审计业务的会计师进行沟通交流，听取公司审计部关于内部审计工作情况汇报，未发现管理层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况。

本人针对日常关联交易、受让大额存单关联交易、公司对关联财务公司的风险持续评估报告等事项，依据本人的专业知识、能力和经验做出独立判断，客观公正、审慎发表意见，维护了中小投资者的合法权益。

本人自担任公司董事会战略及投资委员会成员起，与公司其他董事、管理层等进行沟通，深入了解公司发展战略，并对公司未来战略发展提出意见。在2025年度担任公司董事会战略及投资委员会成员时，审议了《关于选举第十一届董事
会战略及投资委员会主任委员的议案》等。

本人督促董事会积极落实股东会决议事项，确保公司严格执行股东会的各项决策和有关规章制度，有效维护公司利益，保护中小股东合法权益。

（三）与中小股东沟通情况

2025年度，本人作为独立董事参加公司2025年第三季度的业绩说明会，通过股东会现场会议、业绩说明会等多种形式与投资者、中小股东进行沟通交流，认真听取投资者的提问与建议，了解投资者关心的问题并认真回复。

（四）现场履职情况

2025年度，本人走访公司，积极参加各项会议，与财务、审计、证券事务等相关人员沟通了解公司日常经营、财务管理、内控运行、信息披露、……
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