公告日期：2025-07-12

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-017
建元信托股份有限公司

关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 7 月 11 日，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

《公司章程》核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构及公司原有制度要求履行相关职责；待《公司章程》核准生效后，公司将撤销监事会，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》同步废止。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构意见或者要求对本次公司章程修订条款作必要的调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理核准登记、备案等事宜；提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据核准后的《公司章程》对《董事会议事规则》《股东会议事规则》作相应调整。

《公司章程》的具体修订内容请见后附的《建元信托股份有限公司章程》（2025 年 7 月修订草案）修订条款新旧对照表。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年七月十二日
附件：

《建元信托股份有限公司章程》（2025年7月修订草案）修订条款新旧对照表

《建元信托股份有限公司章程》

（2025 年 7 月修订草案）修订条款新旧对照表

修订依据 原文 拟修改

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和相关利益者的合法 第一条 为维护建元信托股份有限公司（以下简
权益，规范公司的组织和行为，本公司根据《中国 称“公司”）、股东、职工和相关利益者的合法权

共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称 益，规范公司的组织和行为，本公司根据《中国共

《 上 市 公 司 章 程 指 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称

引》第 1 条并结合公 《证券法》）、《中华人民共和国信托法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称

司实际 《信托法》）、《信托公司治理指引》、《信托公司股权 《证券法》）《中华人民共和国信托法》（以下简称

管理暂行办法》、《中国银保监会信托公司行政许可 《信托法》）《信托公司管理办法》《信托公司治理指
事项实施办法》和其他有关规定，并参照《银行保 引》《信托公司股权管理暂行办法》《信托公司行政

险机构公司治理准则》，制订本章程。 许可事项实施办法》和其他有关规定，并参照《银

行保险机构公司治理准则……
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