公告日期：2026-04-23

建元信托股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会围绕公司战略规划，深入贯彻落实各项工作部署，坚持党的领导与公司治理深度融合，带领公司全体员工攻坚克难、锐意进取，推动公司在公司治理、业务转型、风险防控、能力建设等方面取得阶段性成效。在董事会的统筹指导和引领下，公司审慎研判市场环境，推动信托业务加速转型，运营效能不断提升，经营质效持续向好。2025 年，公司实现营业总收入 10.47 亿元，
同比增长 237.32%；实现归母净利润 1.17 亿元，同比增长 120.15%。截至 2025
年末，公司归母净资产 142.21 亿元，同比增长 3.83%。凭借在公司治理、信息披露、投资者关系等方面的优异表现，公司荣获第 27 届上市公司金牛奖“金信披奖”，公司董事会办公室荣获中国上市公司协会 2025 年上市公司董事会办公室优秀实践。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况和 2026 年度工作计划报告如下：

第一部分 2025 年度主要工作情况

一、坚持将党的领导全面融入公司治理与经营发展各环节

公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，准确把握金融企业政治属性和功能定位，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，以高质量党建推动公司实现高质量发展。一是推动党的领导与公司治理相融合。董事会严格落实“双向进入、交叉任职”要求，认真执行党委前置研究讨论重大经营管理事项的相关规定，把党的领导深度贯穿公司决策、执行、监督全过程。二是推动党的思想建设与企业文化建设相融合。公司党委号召全员参与精神谱系大讨论，从文化理念、作风箴言两方面构筑建元精神谱系，延伸“感恩、守正、奉献”企业价值观内涵，形成“四大核心理念”“五大行为准则”“五倡五反”作风箴言；打造“元”系列特色党建品牌，实现党建与业务融合互促、协同提升。三是推动党的组织建设与人才队伍培养相融合。公司以“十百千万”党建工程为载体，通过组建党员突击队、设立
党员示范岗、细化党员岗位承诺，不断激发党员先锋动能；紧盯“关键少数”，严格落实“七个不得”要求，对新提任干部常态化开展任前廉政谈话，锻造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍。四是推动党风廉政建设与合规风控管理相融合。深化“四责协同”机制，推动党委主体责任、纪委监督责任、班子成员“一岗双责”及部门监管责任贯通协同，确保各项责任落地见效。五是推动党建联建和业务共建相融合。公司以党建为纽带深化外部协同联动，丰富联建共建形式，推动党建资源与业务资源高效对接、优势互补；组建“机构定制业务党员攻坚联合小组”，成功落地非标委外业务，初步打造党建带动业务提升、业务赋能党建活力的良性循环。

二、规范董事会运作，保障决策合规高效

公司董事会严格遵循法律法规和制度规定，规范会议召集、召开、表决全流程管理，确保董事会运作合法合规、公开透明、高效有序。2025 年，董事会共召开会议 8 次，全体董事严格履行勤勉尽责义务，认真审议、深入研讨包括定期报告、续聘审计机构、关联交易额度预计、与关联方共同投资、修订公司制度等在内的议案、报告共计 48 项。所有议案均经过充分论证、民主表决，决策程序规范、过程科学，切实维护了公司、股东及利益相关方的合法权益，有效防范了决策风险。

公司董事会各专门委员会严格按照法律法规、监管要求及公司制度规定，依法履行专业职责，加强协同配合，切实发挥专业支撑和监督把关作用，提升董事会决策的专业性和科学性。报告期内，公司董事会风险控制与审计委员会召开会议 6 次，认真审议、研究讨论包括定期报告、稽核审计工作报告、审计计划、修订公司《内部控制评价制度》等在内的议案、报告合计 20 项；提名委员会召开
会议 1 次，认真审议补选非独立董事的议案 1 项；薪酬与考核委员会召开会议 1
次，认真审议、研究讨论包括董事履职情况、公司管理层年度考评、高级管理人员绩效考核方案等在内的议案、报告合计 4 项；关联交易委员会召开会议 3 次，认真审议、研究讨论包括日常关联交易额度预计、与关联方共同投资等在内的议案、报告合计 6 项；信托与消费者权益保护委员会召开会议 3 次，认真审议、研究讨论包括 2024 年度消保监管评价整改报告、修订公司《消费者权益保护工作制度》等在内的议案、报告合计 5 项。

公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制度，秉持独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉履行独立董事职责，积极出席董事会及各专门委员会相关会议，认真审议各项议案，充分发表意见……
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