公告日期：2026-04-23

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2026-007
建元信托股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议
于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于
2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会风险控制与审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职
情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2026-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构的议案》

从公司财务审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-009）。

董事会提请股东会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2026 年度财务审计费用。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
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