公告日期：2026-04-23

建元信托股份有限公司董事会

风险控制与审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险控制与审

计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事

会专门委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现

就董事会风险控制与审计委员会 2025 年度履职情况作如下报告：

一、董事会风险控制与审计委员会基本情况

第九届董事会风险控制与审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事郭

永清先生、董事苏立先生及独立董事徐新林先生，其中独立董事郭永清先生担任

主任委员。

二、董事会风险控制与审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会风险控制与审计委员会共召开了 6 次会议，会议召开情况

如下：

会议名称 召开时间 审议或讨论事项

第九届董事会风险

控制与审计委员会 2025 年 2 月 13 日 2024 年度审计事中汇报

第十七次会议

1. 公司 2024 年年度报告及摘要

2. 公司 2024 年度财务决算报告

3. 关于公司 2024 年审计工作的总结报告

4. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构的议案

5. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
第九届董事会风险 2025 年度内部控制审计机构的议案

控制与审计委员会 2025 年 2 月 25 日 6. 公司 2024 年度内部控制评价报告

第十八次会议 7. 公司 2024 年度稽核审计工作总结与 2025 年度审计计
划

8. 公司 2024 年度合规风险管理自我评估报告

9. 董事会风险控制与审计委员会 2024 年度履职情况报
告

10. 董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所
（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告

11. 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
履职情况的评估报告

第九届董事会风险

控制与审计委员会 2025 年 4 月 24 日 公司 2025 年第一季度报告

第十九次会议

第九届董事会风险 1. 公司 2025 年半年度报告全文及摘要

控制与审计委员会 2025 年 8 月 12 日 2. 关于制定公司《风险偏好陈述及指标（2025）》的议
第二十次会议 案

3. 公司 2025 年上半年稽核审计工作报告

第九届董事会风险 1. 公司 2025 年第三季度报告

控制与审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。