公告日期：2025-07-24

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-047
宇通重工股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第七次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 7
月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会议
由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及附件的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公
司部分制度的议案》。

本次制度修订的主要内容为删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；同时为匹配公司治理需要，对部分制度进行了修订。

本次修订制度共计 19 项，分别为《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差
错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》《关联方金融服务风险处置预案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的上述制度。

关于修订《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的事项，将提交公司股东大会审议。

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董
事的议案》。

同意提名郭旭东先生为第十二届董事会非独立董事候选人。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二五年七月二十三日

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