公告日期：2026-04-03

宇通重工股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（王秀芬）

作为宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在2025年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王秀芬，女，1965年出生，硕士研究生学历。会计学教授。历任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司、中航光电科技股份有限公司独立董事；现任郑州航空工业管理学院商学院会计学专业二级教授。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会、股东会出席情况

2025年度,本人出席了公司10次董事会、3次股东会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加次数 现场方式参 以通讯方式 应参加次数 出席次数

加次数 参加次数

10 3 7 3 3

本人对2025年历次董事会审议的议案均投出赞成票。

2、董事会专门委员会出席情况

2025年度，本人出席了7次董事会专门委员会会议，具体出席情况如下：

会议情况 应出席会议次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 2 2 0 0

（一）审计委员会履职情况

本人作为审计委员会委员，通过审核定期报告、与内外部审计机构沟通等方式，结合自身专业优势，对公司的财务报告质量、内部控制有效性等提出意见，并定期听取公司内审部门的工作报告及风险分析报告，切实维护公司和中小股东权益，同时，及时与管理层同步当期宏观经济政策和监管动向，帮助管理层预判政策环境变化可能带来的短期和长期影响。

（二）提名委员会履职情况

作为董事会提名委员会委员，对独立董事候选人履历、任职资格进行审核，形成明确同意提名的审查意见并提请董事会审议
（三）与会计师事务所的沟通情况

本人和其他独立董事、审计委员会委员与公司高级管理人员、负责审计的会计师召开沟通会议，听取公司高级管理人员、会计师关于业绩情况和审计计划的汇报，并对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会、参加业绩说明会等方式，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者的互动，广泛听取中小投资者的意见和建议。

（五）在公司现场工作的情况

2025年度，本人与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营状况和重大事项执行进展，通过参加公司董事会、股东会及其他公司会议的方式对公司进行实地考察，了解公司的内外部环境、财务管理和内部控制执行情况，并就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况与公司管理层充分交换意见，有效履行了独立董事的职责。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作
提出指导性意见，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，督促内部审计机构做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作。本人和其他独立董事、审计委员会委员与公司高级管理人员、负责审计的会计师召开沟通会议，听取公司高级管理人员、会计师关于业绩情况和审计计划的汇报，并对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（七）公司配合独立董事工作情况

在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提……
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