公告日期：2026-04-03

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2026-004
宇通重工股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十二次会议于 2026 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2026
年 4 月 1 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行
政楼会议室召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长晁莉红女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》。

本议案将提交公司股东会审议。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
总经理工作报告》。

3、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及2026 年董事薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于高级
管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、胡文波先生回避表决。

公司高级管理人员根据所担任岗位，设置不同的考核目标，按照考核完成情况计算年度绩效报酬。

5、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于限制
性股票激励计划解锁条件成就的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先生回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

6、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议董事会同意该议案。

关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先生回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年度
利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。同时，提请股东会授权董事会决定2026年中期分红相关事宜。

本议案将提交公司股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公
告》。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2025
年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，建议董事会同意该议案。

公司 2026 年项目投资总预算 2,395 万元。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年年
度报告和报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年
度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支
付 20……
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