公告日期：2026-04-03

董事会审计委员会关于2025年度工作的总结报告

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定和相关要求，认真履行职责，充分发挥了监督作用。现将2025年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十二届董事会审计委员会由独立董事王秀芬女士、独立董事郑秀峰先生和董事楚义轩先生组成，其中王秀芬女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了5次会议，全体委员亲自参加了全部会议，具体审议内容如下：

召开日期 会议名称 审议内容

第十二届董事会审计委员 审议通过了以下议案：关于聘任财务总监的议
2025-2-28

会 2025 年第一次会议 案

审议：1、董事会审计委员会关于 2024 年度工
作的总结报告；

2、2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算
报告；

第十二届董事会审计委员

2025-4-7 3、2024 年度报告和报告摘要；

会 2025 年第二次会议

4、2024 年度内部控制评价报告；

5、关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机
构的议案；

6、关于开展远期外汇交易业务的议案。

第十二届董事会审计委员

2025-4-29 审议：2025 年第一季度报告。

会 2025 年第三次会议

第十二届董事会审计委员

2025-8-22 审议：2025 年半年度报告及摘要。

会 2025 年第四次会议

第十二届董事会审计委员

2025-10-29 审议：2025 年第三季度报告。

会 2025 年第五次会议

二、主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任其为公司2025年财务报告及内部控制审计机构。
审计委员会与公司独立董事及大信进行了审前沟通，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、审计人员构成、审计计划、审计重点关注事项等进行沟通。

审计委员会与公司独立董事及大信召开第二次沟通会议，听取了大信关于2025年度审计结果、审计计划执行情况等内容，并对相关调整事项、审计过程中发现的问题等事项进行了沟通。

公司第十二届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制评价报告》等议案，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）审阅公司财务报表并对其发表意见

2025年度，审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议，认为其公允地反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整。

（三）评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司年度《内部控制评价报告》和大信事务所出具的年度《内部控制审计报告》，并对内控评价过程进行督导。审计委员会认为公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定要求建立了较为完善的内控治理结构和制度体系，切实发挥风险防控作用。内控运行有效，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷……
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