公告日期：2026-05-29

证券代码：600818 证券简称：ST 中路 公告编号：2026-017

900915 ST 中路 B

中路股份有限公司

关于召开2025年年度(第五十四次)股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度（第五十四次）股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 A3
栋 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会报告》 √ √

2 《2025 年度利润分配方案》 √ √

3 《关于公司董事年度薪酬的议案》 √ √

4 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

5 《关于续聘审计机构及审计费用的议案》 √ √

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经中路股份有限公司十一届十七次董事会会议、十一届十八

次董事会会议审议通过。相关公告于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 29 日刊登

在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将在 2025 年年度
（第五十四次）股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025 年年度
（第五十四次）股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东……
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