公告日期：2025-06-14

中路股份有限公司

ZHONGLU CO.,LTD.

2024 年 年 度 （ 第 五 十 三 次 ）
股 东 大 会 会 议 资 料

二〇二五年六月二十日

中路股份有限公司

2024 年年度（第五十三次）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。

四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
八、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。

股东大会秘书处
二〇二五年六月二十日

中路股份有限公司

2024 年年度（第五十三次）股东大会议程

一、 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 下午 14:00

二、 会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业
园 A3 栋 1 号）

三、 会议主持：董事长 陈闪（董事长不便履行职务时，将由半数以上董事共同推举
的一名董事主持）
四、 会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始
（三）董事会秘书宣读大会注意事项
（四）宣读会议审议事项：
1、《2024 年度董事会报告》
2、《2024 年度监事会报告》
3、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》
4、《2024 年度利润分配方案》
5、《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
6、《关于公司董事年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事年度薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上述 4、5、6、7 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（五）听取公司 2024 年度独立董事述职报告
（六）股东发言及公司代表答复
（七）主持人宣读会议出席情况
（八）推选现场会议的计票人、监票人

（九）大会表决
（十）宣布表决结果
（十一） 宣读股东大会决议
（十二） 律师对大会程序发表见证意见

2024 年度董事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责、积极履行股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在向各位股东作《2024 年度董事会报告》，请予以审议：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司秉持“环保低碳、绿色康体”的宗旨，以促进全体股东价值最大化为核心，深度践行“绿色运动、健康生活”的经营理念，不断丰富产品类型和功能，全力推动自行车类及其衍生业态的创新发展，多维度满足消费者需求。同时，公司持续推进高空风能发电技术的发展及产业化进程，为我国能源革命贡献力量，助力实现“2030碳达峰”、“2060 碳……
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