公告日期：2026-04-28

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2026-003
900915 中路 B 股

中路股份有限公司

十一届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

（二）召开时间：2026 年 4 月 26 日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应 出 席 董 事：6 人

实际出席董事：6 人

（四）主持：董事长陈闪

列席：董事会秘书朱智

代行财务负责人郭雯洁

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交中路股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025 年年度报告》中的财务信息经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

3、审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控
制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具的公司 2025 年度审计报告和内部控制审计报告，认为：审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对中兴华所为公司 2025 年度出具保留意见审计报告、否定意见内部控制审计报告表示理解和认同。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

6、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

7、审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意 2025 年度计提资产减值准备1,572.32 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.……
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