公告日期：2026-01-10

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-004

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易
属公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，
以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，在董事会审批权限以内的日常关联交易额度，自董事
会通过之日起生效；在董事会审批权限以外的日常关联交易
额度，自股东会审议通过之日起生效。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次专门会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，

交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面

独立运作，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类

交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议《关于公司 2026 年度日常关联交

易预计的议案》时，审议程序应当符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，

关联董事应当回避表决。同意提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会于 2026 年 1 月 9 日召开十一届十二次董事会审计委员

会会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议《关于 2026 年度日常关联交易预

计的议案》，审核意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易为正常经营行为，

交易价格依据市场价，公平合理，决策程序规范合法，符合公司业务发展的需要，

不存在损害公司及股东利益尤其中小股东利益的行为。同意提交董事会审议。

3、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事殷俊先生、保罗·拉芬

斯克罗夫特先生、沙海祥先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。

4、本次 2026 年日常关联交易预计为人民币 56,600 万元，在董事会审批权限

以内的关联交易额度自董事会通过之日起生效；在董事会权限以外的关联交易额

度自股东会审议通过之日起生效。按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定，本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东在

股东会上将回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

经公司2024年度股东大会审议通过，公司预计了2025年度日常关联交易金额，

公司及子公司2025年度日常关联交易总额未超出2024年度股东大会确定的金额，

公司及子公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
（未经审计） 原因

向关联人购买原材 滦州市小川玻璃硅砂有限 4,000.00 3,017.88 -

料 ……
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