公告日期：2026-01-10

国泰海通证券股份有限公司

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”、“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对耀皮玻璃2026年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事于2026年1月9日召开2026年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司2026年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运作，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》时，审议程序应当符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联董事应当回避表决。同意提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会于2026年1月9日召开十一届十二次董事会审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审核意见为：公司预计的2026年日常关联交易为正常经营行为，交易价

格依据市场价，公平合理，决策程序规范合法，符合公司业务发展的需要，不存

在损害公司及股东利益尤其中小股东利益的行为。同意提交董事会审议。

3、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关

于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事殷俊先生、保罗·拉芬斯克罗

夫特先生、沙海祥先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。

4、本次2026年日常关联交易预计为人民币56,600万元，在董事会审批权限以

内的关联交易额度自董事会通过之日起生效；在董事会权限以外的关联交易额度

自股东会审议通过之日起生效。按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等相关规定，本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东在股

东会上将回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

经公司2024年度股东大会审议通过，公司预计了2025年度日常关联交易金额，

公司及子公司2025年度日常关联交易总额未超出2024年度股东大会确定的金额，

公司及子公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下：

单位：万元币种：人民币

2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 差异较大的原因

（未经审计）

向关联人购买 滦州市小川玻璃硅砂有限公司 4,000.00 3,017.88 -

原材料

上海建材（集团）有限公司及 1,000.00 - 实际未发生

其子公司

向关联人购买 NSG UK ENTERPRISES 外销收入增长，购买的原
商品 LIMITED 及其关联方 500.00 620.26 材料增加

小计 1,500.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。