公告日期：2026-03-31

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-018

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席会议。

全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第十七次会议的通知及会议材料。

（三）2026 年 3 月 27 日，第十一届董事会第十七次会议在公司
会议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。
（五）董事长殷俊先生主持会议，董秘陆铭红女士、财务总监高飞先生列席会议。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于董事会 2025 年度工作报告的议案

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于公司 2025 年年度报告（全文及其摘要）的议案

本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年年度报告全文”请见
2026 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要”请见
2026 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易
所网站。
（三）关于公司 2025 年环境、社会和治理报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”。（四）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告”。
（五）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2026 年 3 月 31 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提2025 年度资产减值准备的公告”。
（六）关于 2025 年度利润分配方案的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至

2026 年 3 月 27 日，公司总股本 976,757,073 股，本次参与权益分派
的总股本为 976,757,073 股，以此计算合计拟派发现金红利14,651,356.10 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利 26,177,649.93 元）总额 40,829,006.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.11%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

表决结果：……
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