公告日期：2026-03-31

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

独立董事商建刚先生 2025 年度述职报告

作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在本年度任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席年内召开的独立董事专门会议、董事会会议、董事会专门委员会会议和股东会，运用自己的专业知识关注公司重要事项并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内主要履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）主要简历

商建刚，中国籍，中共党员，本科学历，硕士，博士在读，具有律师资格证，心理咨询师，高等教育教师资格证，现任上海政法学院副教授、硕士生导师；耀皮玻璃第十一届董事会独立董事，凯赛生物独立董事，曾任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市第二中级人民法院高级法官，上海知识产权法院高级法官，曾获上海市第四届优秀青年律师和上海法院系统个人一等功，在核心期刊发表论文多篇。

（二）独立性情况

经自查，除了我担任公司独立董事外，我及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业担任其他任何职务，也不在股东单位担任任何职务；与公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，不在为其提供财务、法律、咨询、保荐等服务的机构任职；没有从公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业取得与履职无关的、额外的利益；未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会会议和股东大会情况

2025 年公司召开 10 次董事会会议,1 次股东大会。我出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会会议情况 出席股东大会情况

应参加次数 亲自出席 委 托 出 是否连续两次 应参加次数 出 席
次数 席次数 未亲自出席 次数

商建刚 10 10 0 否 1 1

我以认真、负责、勤勉、诚信为原则，对会议审议议案认真审阅，发表独立意见，审慎行使表决权。召开会议前，我都事先获得了会议材料，并通过电话、微信、邮件等方式询问审议事项情况，提出问题，为董事会决策做好充分准备；会上我积极讨论，认真审议各项议题，独立客观审慎地行使表决权，维护股东和公司利益。特别是我运用法律专长关注公司的制度建设、公司治理、合规运作、重要诉讼、内部控制等情况，认真负责地提出参考意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到积极作用，有效监督公司运作的合理性和公平性。

我对本年度召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投赞成票。

2、参加董事会专业委员会会议情况

我担任董事会薪酬考核与提名委员会主任。我在任期内作为召集人。主持召开了3次薪酬考核与提名委员会会议。

2025 年 1 月 20 日，第十一届薪酬考核与提名委员会召开了委员会第二次会议，讨论审议
《公司高管 2024 年度绩效考评和年绩效薪的议案》和《关于对公司高管给予董事会特别奖励的议案》，在审议过程中，我从合规角度指出考核依据及绩效薪结算应符合公司相关制度和监管要求，考核资料应做到真实准备完整并留存规范。

2025 年 4 月 27 日，第十一届薪酬考核与提名委员会召开了委员会第三次会议，审议通过
了《关于调整独立董事津贴的议案》，作为利益相关方，我回避讨论和表决，建议提交董事会和股东会审议。

2025 年 11 月 27 日，第十一届薪酬考核与提名委员会召开了委员会第四次会议，讨论审
议《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考评协议的议案》，审议过程中，我指出考核指标应紧扣公司发展目标，匹配岗位权责，具有可操作性。

另外，作为独立董事，我参加了2025年12月29日召开的上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。