公告日期：2026-03-31

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀

皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计

委员会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2025年度履职

情况向公司董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董

事 1 名，任主任委员。

2025 年 6 月 13 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章

程>暨取消监事会的议案》，自该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起，

公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。根据《公司章程》，

审计委员会的主要职责权限，包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外

部审计工作和内部控制，审议聘任或解聘公司财务负责人，依法检查公司财务，

监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，以及《公司章程》及其附件规

定的其他职责，维护公司及股东的合法权益。

二、审计委员会2025年会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事

会审计委员会工作细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为

目标，本着勤勉尽责的态度，积极履行职责，2025年度共召开7次会议，具体如

下：

会议日期 会议内容 重要意见和建议

2025/3/14 上会会计师事务 上会会计师事务所与审计委员会、独立董事关于耀
所与耀皮玻璃审 皮玻璃 2024 年度财务报表审计情况进行了沟通。会议
计委员会、独立 听取了上会会计师事务所关于公司 2024 年度总体经营
董事及管理层关 情况、各业务板块经营情况、本期重要事情、报表主要
于耀皮玻 璃 2024 科目审计情况、本年的非经常性损益情况、关键审计事
年度财务报表和 项等内容。

内部控制的审计 委员会认为：公司2024年度财务报表能够按照企业
情况沟通会议暨 会计准则的要求进行编制，符合财政部和中国证监会等
耀皮玻璃第十一 相关部门的有关规定；公司编制的2024年度财务报表能
届董事会审计委 够如实反映公司生产经营实际情况。

员会第五次会议

2025/3/26 第十一届董事会 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
审计委员会第六 司2024度审计委员会履职情况的报告》、《公司2024度
次会议 财务决算报告（经审计）》、《公司2024年度报告全文
及其摘要》、《公司2024度内部控制评价报告》、《关
于2024度计提资产减值准备的议案》、《关于2025度日
常关联交易预计的议案》、《关于2025年续聘会计师事
务所并决定其年度报酬的议案》、《关于会计政策变更
的议案》。

委员会认为，2024年度报告如实反映了公司的2024
年的财务状况和经营成果、内控的现状，对2025年预计
事项是公司正常经营行为；建议董事会继续聘任上会作
为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。同意
提交公司董事会审议。

2025/4/28 第十一届董事会 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
审计委员会第七 司2025年第一季度报告》、《公司三年一期非经常性损益
次会议 鉴证报告》，

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