公告日期：2026-03-31

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

独立董事陈树云先生 2025 年度述职报告

作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在本年度任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营、财务状况等，全面关注公司的风险防控、可持续发展，积极出席任期内召开的董事会、股东会及相关会议，运用自己的专业知识关注公司重要事项并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内主要履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）主要简历

陈树云，新加坡籍，以最高荣誉获得美国 Franklin & Marshall 学院的商业（管理）经济
学文学士学位，资深的私募基金投资人，具有超过 25 年的全球金融及投资行业经验。现兼任耀皮玻璃第十一届董事会独立董事，信达生物制药（港股 1801）、锦欣生殖（港股 1951）和美国 HRC 辅助生殖医疗机构的独董，以及印尼 Morula 医疗集团和香港儿童医健基金会的董事。曾在资本集团公司（资本集团公司是全球最大和最成功的专业投资管理公司之一）香港和新加坡工作超过 18 年，担任资本集团公司私募基金全球合伙人、大中华区主管和全球投资组合管理委员会成员；于 1999 至 2005 年期间在摩根大通投资银行纽约和香港工作，担任亚太并购部副总裁。

（二）独立性情况

经自查，除了我担任公司独立董事外，我及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业担任其他任何职务，也不在股东单位担任任何职务；与公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，不在为其提供财务、法律、咨询、保荐等服务的机构任职；没有从公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业取得与履职无关的、额外的利益；未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会会议和股东大会情况

2025 年，公司召开 10 次董事会会议,1 次股东大会。我出席会议情况如下：

独立董 参加董事会会议情况 出席股东大会情况

事 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 是否连续两次 应参加次数 出席次数

次数 席次数 席次数 未亲自出席

陈树云 10 9 1 否 1 1

我以认真、负责、勤勉、诚信为原则，对会议审议议案认真审阅，发表独立意见，审慎行使表决权。召开会议前，我都事先获得了会议材料，并通过微信、邮件等方式询问审议事项情况，提出问题，为董事会决策做好充分准备；会上我积极讨论，认真审议各项议题，独立客观审慎地行使表决权，维护股东和公司利益。特别是我运用在资本市场的丰富经验关注公司的公司治理、合规运作、制度建设、内部控制、风险防控等情况，认真负责地提出参考意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到积极作用，有效监督公司运作的合理性和公平性。我对董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投赞成票。

2、参加董事会专业委员会会议情况

我担任董事会审计委员会和战略委员会的委员。报告期内，我参加了董事会审计委员会召开的7次会议, 战略委员会召开的6次会议。

作为第十一届董事会审计委员会委员，我充分发挥在投资、经营管理与治理方面的经验和专业优势，认真审核2025年的定期报告，关注公司财务报告、审计、信息披露、风险防控等事项，要求公司真实准确完成的做好信息披露。听取了上会会计师事务所关于公司2024年度审计情况和2025年度预审情况的汇报，与审计师积极沟通，对公司的内部监督起到积极作用。2025年公司开展定增工作，我作为审计委员会委员和独立董事，运营自身在资本市场的专业经验，对发行方案进行了独立审慎核查，监督信息披露的真实、准确与完整，切实维护中小股东利益。
作为第十一届董事会战略委员会委员，结合海外成熟市场的规则和实践，建议公司的发行方案应兼顾公司发展与股东利益，积极宣……
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