公告日期：2026-04-28

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2026-032

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 B 股
股东 股东

非累积投票议案

1 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2025 年年度报告（全文及其摘要）的议案 √ √

3 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √ √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议 √ √
案

6 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √ √

7 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案 √ √

8 关于 2026 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的 √ √
议案

9 关于 2026 年中期现金分红安排的议案 √ √

10 关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级 √ √
管理人员绩效、薪酬管理制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司十一届十四次、十一届十七次、十一届十八次董事会会议审议通过。

相关公告请见 2026 年 1 月 10 日、2026 年 3 月 31 日，2026 年 4 月 28 日的
《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）有限公司、香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。