公告日期：2026-04-28

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级管理人员绩效、薪酬管理
办法

2026 年 4 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 高级管理人员绩效考核指标...... 5
第三章 高级管理人员绩效考核的实施...... 6
第四章 高级管理人员绩效考核结果的应用 ...... 8
第五章 高级管理人员薪酬、福利组成...... 9
第六章 高级管理人员年薪总额的计算与发放 ...... 11
第七章 董事的薪酬管理...... 12
第八章 薪酬特区...... 13
第九章 特殊情况下的薪酬管理...... 14
第十章 附则 ...... 15

第一章 总则

第一条 绩效、薪酬管理的目的和依据

为了进一步规范公司的管理，实现绩效、薪酬管理与公司经营业绩、发展战略的充分一致性，有效地提高公司董事、高级管理人员的责任感和工作激情，激励和指导高级管理人员持续改进个人绩效，从而实现公司整体绩效的改善和提高，促进公司战略目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《员工手册》，特制定本办法。
第二条 绩效、薪酬管理的原则
1、坚持以公司经济利益为中心的原则。
2、坚持责任、权限、利益相一致的原则
3、遵循公正、公开、公平的原则
4、遵循多角度双向沟通的原则
5、坚持“具有激励性、内部公平性、外部竞争性”的薪酬原则。
6、坚持严格的绩效考核制度，考核指标明确、公开、先考核后兑现的原则。
第三条 绩效、薪酬管理的适用范围
1、本绩效、薪酬管理办法的适用于公司的高级管理人员；
2、本绩效、薪酬管理办法中的高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书。
第四条 绩效、薪酬管理组织与职责
1、公司董事会确定公司经营管理活动的总体目标，对公司总体经营管理活动进行
考核；审批公司高级管理人员的绩效考核指标；董事会对高级管理人员的绩效
考核结果有审批、调整权。
2、公司董事会薪酬考核与提名委员会负责制定高级管理人员的绩效、薪酬管理方
案，并组织实施绩效、薪酬管理工作和管理层激励计划；接受并处理公司高级
管理人员的绩效申诉。
3、公司董事会薪酬考核与提名委员会负责审查公司高级管理人员的履行职责情
况并对其进行考核，考核结果向董事会汇报。
4、公司董事会薪酬考核与提名委员会下设工作小组，负责提供高级管理人员业绩
考评系统中涉及指标的完成情况。

5、公司人力资源部负责高级管理人员、绩效考核信息、绩效考核结果的存档、备
案。

第二章 高级管理人员绩效考核指标

第五条 绩效考核指标分类

公司高级管理人员绩效考核指标分为效益指标、工作任务指标和综合评价指标三类。
第六条 绩效考核指标确定

效益类指标的目标值由董事会与经理部门共同确定；总裁的工作任务类指标目标值由董事长和被考核者双方共同拟定，并报公司董事会审批；公司、副总裁、财务总监、董事会秘书的工作任务类指标目标值由总裁与被考核者本人共同拟定，并报董事会薪酬考核与提名委员会审批。
第七条 绩效考核得分计算

被考核者各类指标考核得分＝∑各类指标单项考核得分×该类单项指标权重

第三章 高级管理人员绩效考核的实施

第八条 绩效考核指标制定
1、 根据每年度预算和工作任务，年初制定高级管理人员考核指标。
2、 董事会薪酬考核与提名委员会对高级管理人员考核指标进行制定。
3、 签订《绩效协议》

考核者与被考核者签订正式的《绩效协议》。
4、 《绩效协议》的管理

公司每个高级管理人员的《绩效协议》一式三份，被考核者保留一份，被考核者对应的签订责任人保留一份，人力资源部保留一份进行存档、备案。
第九条 《绩效协议》的签订责任人
1、 公司总裁《绩效协议》的签订责任人：公司董事长；
2、 公司副总裁、财务总监、董事会秘书《绩效协议》的签订责任人：公司总裁。第十条 《绩效协议》的调整
1、《绩效协议》调整的依据

《绩效协议》在签署之后通常不应予以调整，但如遇有下列情况之一时，可以按照规定的调整流程进行适当的调整。
（1) 主要原材料和产品销售价格发生较大变动时；
（2) 国家宏观调控政策调整时；
（3) 被考核者的岗位职责有重大调整时；
（4) 遇不可抗力时。
2、《绩效协议》调整流程

《绩效协议》的调整分为公司主动调整和被考核者要求调整两种情况。如《绩效协议》的调整为公司主动调整，由人力资源部直接下达《绩效协议调整通知书》；如《绩效协议》被考……
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