公告日期：2026-04-28

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-031

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席会议。

全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026 年 4 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第十八次会议的通知及会议材料。

（三）2026 年 4 月 27 日，第十一届董事会第十八次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2026 年第一季度报告

本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议.

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026年第一季度报告”。

2、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级管理人员绩效、薪酬管理制度》的议案

本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会事前讨论、审议，所有委员均回避表决。

本议案涉及全体董事，所有董事均回避表决。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级管理人员绩效、薪酬管理办法》。

3、关于召开 2025 年年度股东会的通知的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知”。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2026 年 4 月 28 日

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