公告日期：2026-05-30

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-019

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六
十三次会议，于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董
事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于下属企业投资设立上海建元智慧停充基金（暂定名）
的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通
过：通过）。

董事会同意：公司全资子公司上海建元资产管理有限公司（简称
“建元资管”）和参股合伙企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”）共同投资发起设立上海建元智慧停充基金（暂定名，最终以工商部门核定为准），该基金规模为 3 亿元人民币。其中，建元资管作为有限合伙人，认缴出资额 1.2 亿元人民币，出资比例为 40%；建元管理作为普通合伙人（基金管理人），认缴出资额 1000 万元，出资比例为 3.33%。

议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司下属企业与私募基金合作投资公告》（公告编号：临 2026-020）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 30 日

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