公告日期：2026-06-06

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2026-022

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案 √

4 公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年 √

度日常关联交易预计的议案

5 公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案 √

6 公司股东会对董事会授权方案 √

7 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √

8 公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 √

累积投票议案

9.00 公司关于补选第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人

9.01 选举袁苑女士为公司第十届董事会董事 √

10.00 公司关于增补第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（1）人

10.01 选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事 √

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别请见 2026 年 4 月 23 日、6 月 6 日在上海证券交易所网站、上

海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第六十一次会议决
议公告》（临 2026-009）、《公司 2025 年年度末期利润分配预案公告》（临 2026-
010）、《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-011……
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