公告日期：2026-06-17

上海隧道工程股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

2026 年 6 月 26 日

上海隧道工程股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30

会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅。

网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣读会议须知
二、会议事项：
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2、听取独立董事 2025 年度述职报告；
3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》；
4、审议《公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》；
5、审议《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；6、审议《公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；
7、审议《公司股东会对董事会授权方案》；
8、审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
9、审议《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；
10、审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》；
11、审议《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。
三、股东发言及公司董事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行会议议案表决
五、宣布表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣读股东会决议

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2025 年年度股东会须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定《股东会须知》如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

会议召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主席许可，始得发言或质询。
每位股东发言时，发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

会议以投票方式表决，表决时不进行会议发言。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事和高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海隧道工程股份有限公司
2025 年年度股东会秘书处
2026 年 6 月 26 日
上海隧道工程股份有限公司

2025 年年度股东会表决办法的说明

一、本次股东会现场表决的组织工作由会议秘书处负责，会议设监票计票人 4 名，其中股东代表 2 名，见证律师 2 名。计票人负责统计清点票数、统计议案的表决结果，监票人对投票和计票过程进行监督。
二、表决规定
1、本次股东会表决采用电脑统计。股东及股东代表对表决票上的各项表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结……
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