公告日期：2026-06-27

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2026-026

上海隧道工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市宛平南路 1099 号一楼多媒体会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,289,044,134

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.9989
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席3人，董事兼总裁刘纯洁先生、董事袁涛先生、董事
詹锋先生，独立董事王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
2、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,283,272,215 99.5522 4,902,919 0.3804 869,000 0.0674

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,283,328,715 99.5566 5,306,919 0.4117 408,500 0.0317
3、 议案名称：公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,283,068,915 99.5365 5,241,619 0.4066 733,600 0.0569

4、 议案名称：公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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