公告日期：2026-04-23

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-009

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7
名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六
十一次会议，于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2026 年 4 月 21 日上午在上海市宛平南路 1099
号 208 会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名，6 名
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）公司 2025 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）公司 2025 年度董事会工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）公司 2025 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
（四）公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告（该项议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（五）公司 2025 年度利润分配预案（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：2025 年年度末期，以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），截至 2025
年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计
分配利润 377,291,531.28 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 19,376,183,072.05 元结转以后年度。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本预案将提交公司 2025 年年度股东会审议，预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年年度末期利润分配预案公告”。
（六）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 7 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
（七）公司关于会计师事务所 2025 年度报酬的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意 2025 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 680 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
（八）公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议，议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。（九）公司 2025 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告”。
（十）公司 2025 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

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