公告日期：2026-06-09

董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善金开新能源股份有限公司（以下
简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其积极性和创造力，提升公司业务经营效益和管理水平，保证公司的长期健康发展，现根据国家相关法规制定本办法。

第二条 本办法适用的对象为公司董事、高级管理人员：
（一）董事包括：独立董事、非独立董事；

（二）高级管理人员包括：经董事会批准任命的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》约定的其他高级管理人员1。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬、绩效分配遵循以
下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）体现短期激励和中长期激励相结合的原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现；

（五）体现适度的外部竞争性原则。
1 纪委书记、工会主席参照执行。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，是对董事、高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构。董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。

第三章 薪酬结构及绩效考核

第七条 独立董事薪酬及履职评价

（一）独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除此之外，独立董事不得从公司及主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

（二）独立董事履职评价

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员（以
下统称“在公司领取薪酬的董事高管人员”）薪酬及绩效考核

（一）在公司领取薪酬的董事高管人员薪酬

在公司领取薪酬的董事高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、福利性收入和津补贴等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

1.基本薪酬根据岗位价值和责任大小确定，是在公司领取薪酬的董事高管人员的基本生活保障；

2.绩效薪酬根据绩效薪酬标准以及年度绩效考核结果确定；

3.中长期激励是在政策允许的情况下，依据中长期激励目标值以及年度绩效考核情况计算，并以任期激励、超额利
润奖金、业绩奖励基金、股权激励等方式支付给在公司领取薪酬的董事高管人员的报酬部分；

4.福利性收入和津补贴包括国家法定福利，以及公司设定的补充福利项目，具体内容按照国家相关政策及公司相关制度执行。

在公司领取薪酬的董事高管人员的薪酬水平，根据行业特点、企业战略目标、经营业绩以及薪酬策略等因素，统筹考虑与集团总部相当职级人员、子企业其他职工分配关系，遵循同行业、同岗位、相当规模、相当业绩原则，按照业绩薪酬双对标机制综合确定。

（二）在公司领取薪酬的董事高管人员绩效考核

董事会薪酬与考核委员会以公司经济效益为基础，以完成既定经营目标的情况为标准，对在公司领取薪酬的董事高管人员进行综合考核，根据考核结果确定在公司领取薪酬的董事高管人员的年度薪酬分配。

第九条 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬。

第四章 薪酬发放与递延止付追索

第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。