公告日期：2026-06-09

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-040
金开新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开公司
第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
2/3 以上董事出席的董事会会议决议。公司 公司依照本章程第二十五条规定收购本公 依照本章程第二十五条规定收购本公司股 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （六）项情形的，公司合计持有的本公司股 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 份数不得超过本公司已发行股份总数的
得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

当在 3 年内转让或者注销。

第四十九条 公司发生《上海证券交易所股 第四十九条 公司发生《上海证券交易所股
票上市规则》第六章第一节所称“重大交 票上市规则》第六章第一节所称“重大交 易”（“财务资助”、“提供担保”交易事 易”（“财务资助”、“提供担保”交易事 项除外）达到下列标准之一的，除应当及时 项除外）达到下列标准之一的，除应当及时
披露外，须经股东会审议通过： 披露外，须经股东会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额 （同时存在账面值和评估值的，以高者为 （同时存在账面值和评估值的，以高者为

修订前 修订后

准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以 准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，且绝对金额超过 5,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和 （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元； 以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过人民币 500 万元； 超过人民币 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金 年度经审计营业收入的 50%……
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