公告日期：2026-06-19

股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年六月

目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
会议议案 ...... 6
议案一： ...... 6
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二： ...... 7
关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 7
议案三： ...... 8
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 8
议案四： ...... 9

关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况的议案 ...... 9

议案五： ...... 13
关于公司 2026 年度债务融资计划的议案 ...... 13
议案六： ...... 14
关于公司 2026 年度对外担保的议案 ...... 14
议案七： ...... 15
关于拟发行直接融资工具的议案 ...... 15
议案八： ...... 16
关于 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 16
议案九： ...... 17

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 17

议案十： ...... 19
关于修订《公司章程》的议案 ...... 19
议案十一： ...... 20
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 ...... 20

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、股东会投票注意事项

（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可
以于 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号

（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

2025 年度，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。围绕“定……
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