公告日期：2026-04-18

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-024
金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 4 月 4 日以书面形式发出，会议于 2026 年 4 月 16 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

2025 年，公司管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，认真贯彻执行股东会、董事会的各项决议，带领全体干部员工凝心聚力，实干奋进，勇于探索，全力推动“十四五”收好官、“十五五”谋好篇。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，围绕“定战略、作决策、防风险”的定位积极作为，推动公司规范运作，充分维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，积极认真履行独
维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

四、关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，2025 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的各项工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司 2025 年年度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

六、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

八、关于公司 2026 年度经营计划的议案

为实现经营发展目标，结合公司实际经营情况、内外部形势研判，公司制定了 2026 年经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于公司 2026 年度债务融资计划的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度债务融资计划的公告》（公告编号：2026-025）。

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