公告日期：2026-04-18

金开新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及业务规则要求，积极认真履行独立董事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景情况

秦海岩，男，1970 年 9 月生，硕士研究生，高级工程师，1994 年 7 月参加
工作，曾任中国船级社工程师，中国可再生能源学会常务理事，中国能源研究会可再生能源专业委员会副主任委员。现任北京鉴衡认证中心主任，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长，全国风力机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，世界风能协会副主席，中国消费品质量安全促进会副理事长，国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家，IEEE PES 能源发展与发电技术委员会（中国）碳中和与减少温室气体排放技术及其应用分委会副主席，以及现任公司独立董事。

(二) 关于独立性的情况

任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职。

本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席董事会和股东大会的情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，5 次股东会，作为公司独立董事，
本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次未

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 亲自参加会议 出席股东会的次数
加次数

11 11 11 0 0 否 3

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）会议表决情况

本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议，本人对公司董事会各项议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

2025 年度，公司第十一届董事会共召开薪酬与考核委员会会议 2 次、提名
委员会会议 1 次、战略与 ESG 委员会会议 2 次，本人严格按照《公司章程》及
各委员会议事规则，认真履行职责，对选举董事、高级管理人员绩效考核等相关事项进行了审议，发挥专业所长，提供了合理化意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

（四）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了一次独立董事专门会议，审议《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易的议案》。本人本着客观、独立的立场，对议案进行了认真审阅，对议案发表了同意意见，并同意将议案提交公司董事会审议。

（五）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审阅了内部审计相关工作资料，并就发现的问题提出
优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。本人与会计师事务所项目负责人就 2025 年度审计计划等重点关注事项进行了探讨和交流，审阅了审计工作安排及其他相关资料，并在会计师事务所出具初步审计意见后听取了有关情况说明。本人与审计委员会、公司管理层等进行了全面的沟通和了解，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东沟通交流及现场工作……
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