公告日期：2026-04-18

国开证券股份有限公司

关于金开新能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国开证券股份有限公司（以下简称“国开”、“保荐机构”）作为金开新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“金开新能”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起开始
向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用（含
税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发行人在国家开发银
行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具了毕马威华振验字第 2201575 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，截至2025年12月31日募集资金账户收支具体情况如下表：

单位：元

项目名称 金额

实际募集资金账户到位金额 2,674,131,517.90

加：利息收入扣减手续费净额 10,105,180.25

减：发行相关费用 1,724,282.59

减：累计投入募投项目 1,842,816,336.83

减：使用募集资金暂时补充流动资金 0.00

减：使用募集资金永久补充流动资金 839,696,078.73

募集资金账户余额（截至 2025 年 12 月 31 日） 0.00

二、募集资金管理情况

根据募集资金管理的相关要求，2022 年 11 月 23 日公司及实施募投项目的子
公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，相关募集资金的存放情况如下：

单位：元

开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额

金开新能科技有限 广发银行股份有限公司北 9550880216222900582 0.00
公司 ……
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