公告日期：2026-04-18

金开新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及业务规则要求，积极认真履行独立董事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景情况

曹强，男，1980 年 8 月生，中共党员，研究生学历，会计学博士学位，教
授，博士生导师。现任公司独立董事，中央财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会审计专业委员会委员，兼任天津港股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、北京擎科生物科技股份有限公司（新三板）独立董事。

（二）关于独立性的情况

任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职。

本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况的自查报告》。本人承诺在 2025 年度不存在违反独立董事独立性的情况，并在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会，5 次股东会，作为公司独立董事，
本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

本年应参加董 亲自 以通讯 委托出 是否连续两次未 出席股东会

事会次数 出席 方式参 席次数 缺席 亲自参加会议 的次数

次数 加次数

11 11 11 0 0 否 5

报告期内公司共召开董事会 11 次，本人出席 11 次，不存在委托其他董事
出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）会议表决情况

本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，在会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。本人对公司董事会各项议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度，公司第十一届董事会共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核
委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次，本人严格按照《公司章程》及各委员会议事规则，认真履行职责，对公司定期报告、续聘会计师事务所、选举董事、高管考核等相关事项进行了审议，发挥专业所长，提供了合理意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

（四）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议《关于子公司拟签订
〈能源管理合作协议〉暨关联交易的议案》。本人本着客观、独立的立场，对议案进行了认真审阅，对议案发表了同意意见，并同意将议案提交公司董事会审议。

（五）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审阅了内部审计相关工作资料，并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。本人与会计
师事务所项目负责人就 2024 年年度审计计划、2025 年半年度审阅计划、2025年年度审计计划等重点关注事项进行了探讨和交流，审阅了审计工作安排及其他相关资料，并在会计师事务所出具初步审计意见后听取了有关情况说明。本人作为审计委员会委员，与公司管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。