公告日期：2026-04-18

金开新能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的各项工作。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会成员为独立董事曹强先生（主任委员）、独立董事刘澜飚先生、非独立董事刘瑞坤先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，2025 年第十一届董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过
议案 20 项，会议召开情况如下：

序 召开时间 召开 会议届次 审议内容

号 方式

关于公司2024年度董事会审计委员会报告的议
案

关于审议《公司2024年度报告及其摘要》的议
案

关于审议公司2024年度财务决算及2025年财务
预算情况的议案

2025 年 3 第十一届董事会 关于审议《公司2024年度募集资金存放与使用
1 月29日 通讯 审计委员会2025 情况的专项报告》的议案

年第一次会议 关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案
关于2024年度利润分配方案的议案

关于计提资产减值准备的议案

关于会计估计变更的议案

关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估
报告的议案

2024年度企业内部审计工作报告及2025年度工

作计划

关于募集资金、非经营性资金及其他关联资金
检查情况的报告

2025 年 4 第十一届董事会 关于审议公司《2025 年第一季度报告》全文的
2 月26日 通讯 审计委员会2025 议案

年第二次会议

关于审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要
的议案

2025 年 8 第十一届董事会 关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与
3 月19日 通讯 审计委员会2025

年第三次会议 使用情况的专项报告》的议案

关于 2025 年半年度利润分配的预案

2025 年半年度内部审计工作报告

第十一届董事会 关于审议公司《2025 年第三季度报告》的议案
4 2025年10 通讯 审计委员会2025 关于聘任 2025 年度审计机构的议案

月23日 年第四次会议 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2025年12 第十一届董事会 关于审议将已结项……
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