公告日期：2025-06-25

上海物资贸易股份有限公司

2024 年年度股东大会

资 料

2025 年 6 月 30 日

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......1
2024 年年度股东大会规则 ......3
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......4
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......10
关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案......13
关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 ......19
关于公司续聘会计师事务所的议案 ......21
关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案......26关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案------27
关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案......34
关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案......35
关于选举董事的议案......41

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

（一）现场会议

时间：2025 年 6 月 30 日（周一）下午 1：30 时

地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

主持人：董事长 宁斌

（二）网络投票

投票时间：2025 年 6 月 30 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网
络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于 2025 年 6 月 10 日在《上海证券
报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的有关内容。

四、会议审议事项

（一）审议关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

（二）审议关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

（三）审议关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案；

（四）审议关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案；

（五）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

（六）审议关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案；

（七）审议关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议
案；

（八）审议关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案；

（九）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案；
（十）审议关于选举董事的议案。

五、独立董事作述职报告

六、股东交流发言

七、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

八、宣读表决结果

九、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见

十、大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2024 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本次大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（B
股最后交易日为 6 月 19 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。
四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东账号符合登记规定，股……
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