公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东：

作为公司的独立董事，2025 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司独立董事相关制度等规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司各项决策，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况向各位股东作如下述职，请予审议。

一、出席董事会、股东会次数、方式及投票情况

（一）董事会出席情况

2025 年度，公司共召开 9 次第十届董事会会议，召开时间分别为 2025 年 1
月 10 日、3 月 31 日、4 月 14 日、4 月 29 日、6 月 9 日、7 月 7 日、8 月 29 日、
9 月 29 日、10 月 30 日。我均以邮件送达资料的方式提前获取会议相关材料，认
真审阅并研究会议议题，全程出席所有董事会会议，无缺席、委托出席及回避表决情况。

会议审议过程中，我结合自身专业知识和独立判断，对各项议案的合理性、合规性进行审慎分析，积极参与议题讨论并发表独立意见，所有投票均遵循客观公正原则，按照公司实际情况和股东利益最大化原则行使表决权，确保董事会决策的科学性和规范性。

（二）股东会出席情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，分别为 2025 年 6 月 30 日召开的 2024
年年度股东大会、2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会。我均按
时出席，通过现场参会（或线上参会）的方式，听取股东意见，参与会议表决，切实履行独立董事作为股东代表的监督和决策参与职责，无缺席股东会情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四大专门委员会，2025 年度我均按要求参与各委员会工作，提前通过邮件获取会议资料，认真审议各项议题，具体履职情况如下：

1.审计委员会：全年共召开 5 次会议，召开时间为 2025 年 4 月 9 日、4 月

29 日、6 月 27 日、8 月 19 日、10 月 23 日。我全程参与会议，重点审议公司财
务审计计划、财务报告、内控建设、审计整改等事项，对公司财务核算、风险控制等方面提出专业意见，推动审计委员会切实履行财务监督和内控审查职责。
2.薪酬与考核委员会：2025 年 4 月 9 日召开 1 次年度会议，我参与审议公
司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核方案，结合行业薪酬水平和公司经营业绩，对考核指标的合理性、薪酬标准的公允性发表独立意见，确保薪酬考核体系符合公司发展实际，兼顾激励性和公平性。

3.提名委员会：全年召开 3 次会议，召开时间为 2025 年 1 月 10 日、5 月 30
日、10 月 27 日。我参与公司董事、高级管理人员的提名审查工作，对提名人选的任职资格、专业背景、履职能力等进行严格审核，确保提名人选符合公司治理要求和发展需要，维护董事会和经营管理层的专业结构和履职能力。

4.战略委员会：2025 年 4 月 9 日召开 1 次年度会议，我参与审议公司年度
发展战略、重大投资规划等议题，结合行业发展趋势和市场环境，对公司战略布局的可行性、前瞻性提出独立建议，为公司重大战略决策提供专业支持。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，召开时间为 2025 年 3 月
31 日、4 月 9 日、6 月 9 日、8 月 19 日、9 月 22 日、10 月 23 日。我均全程出
席，会议以邮件为资料传递方式，重点围绕公司重大经营事项、关联交易、财务状况、中小股东权益保护等独立董事专属审议事项开展讨论。

作为独立董事，我在专门会议中充分行使独立判断权，针对相关事项的合规性、公允性进行深入审议，独立发表专业意见，确保相关事项的决策符合法律法规和《公司章程》规定，切实维护公司和中小股东利益，充分发挥独立董事的独立监督作用。

三、审议相关事项及行使独立董事特别职权情况

2025 年度，我严格按照公司独立董事制度第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条等规定，对公司董事会审议的重大事项进行审慎审议，并依据制度第二十二条第一款行使独立董事特别职权，相关工作均通过董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等法定形式开展。

在审计委员会会议中，行使特别职权对公司年度财务报告、审计报告进行事前审核，对会计师事务所的审计工作进行监督，对公司财务内控存在的问题提出
整改建议；在薪酬与考核委员会会议中，对公司高管薪酬方案行使独立审核……
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