公告日期：2024-05-29

证券代码：600823 证券简称：*ST世茂 公告编号：临2024-074

债券代码：155391 债券简称：H19世茂 3

债券代码：163216 债券简称：H20世茂 1

债券代码：163644 债券简称：H20世茂 2

债券代码：175077 债券简称：H20世茂 3

债券代码：175192 债券简称：H20世茂 4

上海世茂股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日收到上
交所下发的《关于拟终止上海世茂股份有限公司股票上市的事先告知书》（上证
公函【2024】0532 号，以下简称“告知书”），上交所将对公司股票作出终止上市
的决定。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，为规范公司运营，确保
公司经营的合规性、有效性，结合公司实际情况，在股东大会审议通过且公司被
摘牌后，拟对退市摘牌后适用的《公司章程》中的部分条款进行修订。在正式转
入全国中小企业股份转让系统前，公司将持续稳定经营，保护中小投资者利益。
除如下述修订外，《公司章程》其他条款主要系根据《公司法》调整表述，如
将“股东大会”调整为“股东会”。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审
议，并最终以市场监督管理部门登记为准，在股东大会审议通过且公司摘牌后正
式实施。主要修订内容对照如下：

原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东、债权人和职
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
有关规定，制订本章程。 上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 第二条 上海世茂股份有限公司（以下简
法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》
司（以下简称“公司”）。 和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司
公司经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第 （以下简称“公司”）。

315 号文批准，以社会募集方式设立;在上海市工 公司经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第
商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执 315 号文批准，以社会募集方式设立；在上海
照号码：310000000010021。 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
公司已按照有关规定，对照《公司法》进行 营业执照号码：310000000010021。
了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海
市证券管理办公室沪证办字(1993)123 号文批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 1250 万
第三条 公司于1993年10月7日经上海市 股，于 1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所（以
证券管理办公室沪证办字(1993)123 号文批准,首 下简称“上交所”）上市。

次向社会公众发行人民币普通股 1250 万股,于 ……
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