公告日期：2024-05-29

证券代码：600823 证券简称：*ST 世茂 公告编号：2024-077

上海世茂股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区潍坊路 328 号桔子水晶上海陆家嘴金融中心酒店
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日

至 2024 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2023 年度财务决算及2024 年度财务预算报告》 √

5 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2024 年度会计师事务所的议案》

7 《关于 2023 年度公司董事薪酬考核的议案》 √

8 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于修改公司章程的议案》 √

10 《关于控股子公司为浙江世贸装饰股份有限公司提供 √

担保的议案》

累积投票议案

11.00 关于公司董事会换届选举的议案 应选董事（5）人

11.01 《关于选举颜华女士担任公司第十届董事会董事的议 √

案》

11.02 《关于选举许世坛先生担任公司第十届董事会董事的 √

议案》

11.03 《关于选举冯沛婕女士担任公司第十届董事会董事的 √

议案》

11.04 《关于选举陈皓先生担任公司第十届董事会董事的议 √

案》

11.05 《关于选举张小刚先生担任公司第十届董事会董事的 √

议案》

12.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（2）人

12.01 《关于选举蒋骏翔先生担任公司第十届监事会监事的 √

议案》

12.02 《关于选举吴添华女士担任公司第十届监事会监事的 ……
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