公告日期：2026-04-28

上海益民商业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陆军荣）

作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陆军荣，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。
曾任上海社会科学院助理研究员、副研究员、上海社会科学院智库建设处副处长、上海社会科学院上海国际经济交流中心研究部主任、副理事长兼秘书长等职。现为上海社会科学院研究员、上海生产力学会副会长，兼任金石资源集团股份有限公司独立董事，本公司第九届、第十届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司董事会召开了 6 次董事会议，1 次股东会，我均
出席了公司 2025 年度的全部董事会议及股东会。就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。具体情况如下：

董事姓名 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 次数

陆军荣 6 6 0 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。按照公司专门委员会工作规则，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人亲自出席了上述全部会议；提名委员会召开 2 次会议，本人召集并亲自出席上述 2 次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人在会前认真查阅资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。内部审计部门工作扎实、到位。

报告期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一
季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等定期报告，并与会计师事务所就年报审计工作完成情况、审计工作等主要事项进行了多次沟通，认真听取会计师事务所对公司审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情况和现场考察情况

报告期内，本人通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动答复等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，积极监督公司维护中小股东权益情况，监督公司提高治理水平。

2025 年度，本人在公司现场工作时间约 15 天，本人充分利用参
加董事会、股东会等机会及其他工作时间，对古今内衣、星光摄影、淮国旧等公司业务进行现场实地调研，关注外部市场环境变化对公司的影响。以面谈……
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