公告日期：2026-04-28

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2026-06

上海益民商业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第十届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司总部
会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

1、审议并通过“董事会 2025 年度工作报告及 2026 年公司经济
工作目标”；

报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”章节内的“经营情况讨论与分析”和“经营计划”部分。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过“公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算
的报告”；

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过“公司 2025 年度利润分配预案”；

2025 年度拟按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配
利润 36,890,947.56 元。

该事项具体内容详见公司编号为临 2026-07 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过“公司 2025 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-08 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2025 年度报酬的议案”；
2025 年度合计支付审计机构上会会计师事务所报酬为 120 万元，
其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 30 万元。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

6、审议并通过“公司 2025 年度内部控制评价报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2025 年度内部控制评价报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

7、审议并通过“公司 2025 年年度报告”及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2025 年年度报告”及摘要。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

8、审议并通过“公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2025 年环境、社会和公司治理报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过，战略委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

9、审议并通过“公司 2025 年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的三位独
立董事的“2025 年度独立董事述职报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议并通过“公司 2025 年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2025 年度审计委员会履职情况报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

11、逐项审议并通过“公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案”；

（1）非独立董事薪酬：

相关人员2025年度薪酬情况请详见公司2025年年度报告中有关章节内容。2026 年度，在公司任职……
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