公告日期：2026-04-09

上海新华传媒股份有限公司
2025 年年度股东会文件

二○二六年四月二十日

目 录

2025 年年度股东会须知......2
2025 年年度股东会议程......3
2025 年度董事会工作报告 ......4
2025 年年度利润分配方案 ......7
关于 2026 年度经常性关联交易的议案 ......9
关于聘请审计机构的议案 ......15
2025 年度独立董事述职报告 ......19

上海新华传媒股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东会会议须知如下：

一、股东会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据《上市公司股东会规则》和《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东会股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东会的正常秩序。

五、股东会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东会议案阐述观点或建议，
每位股东可发言 2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以 3
分钟为限，本次股东会发言和提问的股东人数合计不超过 5 人次。

七、本次会议须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
九、在会议过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
上海新华传媒股份有限公司
二○二六年四月二十日

上海新华传媒股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（周一）14:00

现场会议地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：

一、 审议 2025 年度董事会工作报告

二、 审议 2025 年年度利润分配方案

三、 审议关于 2026 年度经常性关联交易的议案

四、 审议关于聘请审计机构的议案

五、 听取 2025 年度独立董事述职报告

六、 股东代表发言及解答问题

七、 大会进行现场投票

八、 宣读大会投票统计结果

九、 见证律师宣读法律意见书

2025 年年度 上海新华传媒股份有限公司

股 东 会

文 件 之 一 2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

1、董事会召集股东会情况

本年度内，公司董事会召集了 2 次股东会：

（1）公司于 2025 年 4 月 25 日向全体股东书面发出了《关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》，并于……
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