公告日期：2026-05-13

2025 年年度股东会文件

2026 年 5 月 21 日

目 录

1.2025 年年度股东会议程

2、议案一：2025 年度董事会工作报告

3、议案二：2025 年度利润分配方案

4、议案三：关于 2026 年中期分红安排的议案

5、议案四：关于续聘会计师事务所的议案

6、议案五：关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案

7、议案六：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

8、议案七：关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案

9、议案八：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

10、议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案
11、议案十：关于变更回购股份用途并注销的议案

12、议案十一：关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

13、报告文件一：关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪
酬方案的报告

14、报告文件二：独立董事 2025 年度述职报告

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 5 月 21 日下午 13:30

会议方式：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新区博成路 850 号）
主持人：陈小宏 董事长

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

2.审议《2025 年度利润分配方案》

3.审议《关于 2026 年中期分红安排的议案》

4.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5.审议《关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案》

6.审议《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

7.审议《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》

8.审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

9.审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

10.审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

11.审议《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

12.听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的
报告》

13.听取《独立董事 2025 年度述职报告》

14.股东代表发言

15.回答股东提问

16.股东会现场投票

17.宣布现场表决统计结果

18.合并统计现场投票及网络投票

19.律师出具股东会法律意见书

议案一：

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东会作2025年度董事会工作报告，请股东会审议。

一、2025 年度董事会主要工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司迈向“十五五”新征程的蓄势之年。公司以构建适应治理要求的战略型董事会作为提升国有企业核心竞争力和增强核心功能的重要抓手，在董事会建设及运作方面积极探索创新，有效发挥“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动企业价值持续提升，2025 年获评中国上市公司协会董事会优秀实践案例。在董事会带领下，公司聚焦核心赛道，深化产业布局，加速数字化转型，各项主业稳健发展，高质量发展基础进一步夯实。2025 年，公司实现营业收入 16.26 亿元，同比减少 1.07%；归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，同比增长 6.16%。

2025 年度董事会主要做了以下几项工作：

（一） 聚焦核心赛道，能级持续提升

2025 年，公司“展、会、赛、馆”各业务板块协同并进，全年共举办展会、赛事、论坛及活动等项目 58 个，展会总面积超 127 万平方米。公司深刻把握主业会展赛事行业发展趋势，紧密围绕国家战略和上海“3+6”新型产业体系，在 AI科技、体育赛事等重要领域持续发力。

在董事会战略引领下，公司经营层做精做细重大品牌展会项目，产业引领作用凸显。推进文商旅体展融合互促，充分发挥促进城市消费、助推贸易往来的积极作用。世界人工智能大会（WAIC） 国际影响力再创新高，汇聚 91 个国家和地区的 1,572 位全球领军人物，展览面积首次突破 7 万平方米，其运营主体威客引力公司正逐步从年度盛会向“4+365”全年运营平台演进。中国国……
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