公告日期：2026-05-22

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-015

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 488,594,237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.4683
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席会议，公司董事李益峰因
公委托董事张铮出席会议并签署相关文件。
2、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 487,351,877 99.7457 1,126,960 0.2307 115,400 0.0236

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 487,823,367 99.8422 698,070 0.1429 72,800 0.0149

3、 议案名称：关于 2026 年中期分红安排的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 487,901,767 99.8583 359,570 0.0736 332,900 0.0681

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 487,644,567 99.8056 810,870 0.1660 138,800 0.0284

5、 议案名称：关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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