公告日期：2025-04-29

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2025-016

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度利润分配方案 √

4 关于 2025 年中期分红安排的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

6 关于变更会计师事务所的议案 √

7 关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案 √

8 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 √

年度日常关联交易预计的议案

9 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

10 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

11 关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来 √

三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5、议案 7、议案 9-11 已经公司第十一届董事会第八次会议、第
十一届监事会第五次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 4 月 12 日在上海
证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临 2025-006、007、008、
009、011 号公告。

议案 6 已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见本公司于
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的
临 2025-014、015 号公告。

议案 8 已经公司第十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第四次会
议审议通过，详见本公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。