公告日期：2025-08-13

2025 年第一次临时股东会文件
2025 年 8 月 20 日

目 录

1、2025 年第一次临时股东会议程
2、议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
3、议案二：关于修订《募集资金管理办法》的议案

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时间：2025 年 8 月 20 日下午 14:00

会议方式：上海世博展览馆B2层5号会议室（上海市浦东新区博成路850号）主持人：陈小宏 董事长
1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
3、股东代表发言
4、回答股东提问
5、大会现场投票
6、宣布现场表决统计结果
7、合并统计现场投票及网络投票
8、律师出具股东大会法律意见书

议案一：

关于取消监事会

并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟取消监事会，并对《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订，具体如下：

一、取消监事会的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。

二、《公司章程》修订情况

章节 原条款（2024） 修订后条款（2025）

第一条 为维护东浩兰生会展集团股份 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有
有限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、职
和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
第 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
一

章 《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
章》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、……
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