公告日期：2026-04-24

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-004
东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 22 日上午在董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 办公楼
公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2026 年 4 月 10 日以微信及电子
邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案》。

本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《2025 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度利润
分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。

四、同意《关于 2026 年中期分红安排的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度利润
分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。

五、同意《关于公司 2025 年年度报告》及报告摘要。

本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要。

六、同意《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 21 日经董事会战略及 ESG 委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

七、同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（“2026-008”号）。

九、同意《关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2026 年使用闲置资金进行理财的公告》（“2026-006”号）。

十、同意《关于公司 2026 年度申请授信计划的议案》。

经董事会研究，同意公司 2026 年度申请授信计划。同意公司及下属子公司向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过 50,000 万元额度的授信，用于公司的日常资金周转用途。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、同意《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。