公告日期：2026-04-24

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规定， 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履 职情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吕勇、谢
佑平及董事李益峰，主任委员由具有会计专业资格的独立董事吕勇担任。

上述人员组成符合相关法律法规关于“审计委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士”的审计委员会人员任职资格的有关规定。报告期内， 第十一届董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督及评估 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会以现场会议、通讯会议等方式共计召开 6
次会议。会议主要内容为：

召开日期 会议内容 审议情况

第十一届董事会审 审议通过《关于公司2024 年度日常关联
2025 年 3 月 17 日 计委员会 2025 年第 交易情况及2025 年度日常关联交易预计
一次会议 的议案》，并同意报董事会审议。

审议通过《关于公司 2024 年年度报告
第十一届董事会审 的议案》《2024 年度财务决算及 2025
计委员会 2025 年第 年财务预算报告》《关于公司 2024 年
2025 年 3 月 31 日 二次会议暨年报工 度内部控制评价报告的议案》《关于执
作会议 行新企业会计准则的议案》《董事会审
计委员会 2024 年度履职情况报告》

《董事会审计委员会对 2024 年度会计

师事务所履行监督职责情况的报告》，
并同意报董事会审议。

第十一届董事会审 审议通过《关于公司 2025 年第一季度
2025 年 4 月 27 日 计委员会 2025 年第 报告的议案》《关于变更会计师事务所
三次会议 的议案》，并同意报董事会审议。

第十一届董事会审 审议通过《关于公司 2025 年半年度报
2025 年 8 月 25 日 计委员会 2025 年第 告的议案》，并同意报董事会审议。
四次会议

2025 年 10 月 24 第十一届董事会审 审议通过《关于公司 2025 年第三季度
日 计委员会 2025 年第 报告的议案》，并同意报董事会审议。
五次会议

2025 年 11 月 24 第十一届董事会审 审议通过《关于公司修订〈内部审计管
日 计委员会 2025 年第 理制度〉的议案》，并同意报董事会审
六次会议 议。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

1.指导及监督内部审计工作

报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要 求履行职责，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关规定的 要求，结合公司实际情况，对内部审计工作进行了指导，并对《内部审计管理制 度》进行了修订。通过定期听取审计内容情况汇报，并审阅内部审计工作报告， 未发现内部审计工作存在重大问题。

2.监督及评估外部审计机构工作

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